公司治理

第七屆
第五次

• 追認「109年度第一次員工認股權發行及認股辦法」案。
• 修訂「董事會議事規則」案。
• 修訂「股東會議事規則」案。
• 修訂「董事選任程序」案。
• 訂定「誠信經營守則」案。
• 訂定「董事暨經理人道德行為準則」案。
• 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
• 投保董事及重要職員責任保險案。
• 修訂「經理人薪酬管理辦法」案。
• 發行109年第一次員工認股權憑證案。
• 110年簽證會計師公費案。
• 獨立董事補選及受理股東提名相關事宜。
• 董事會提名之獨立董事候選人審查案。
• 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
• 召開110年第一次股東臨時會。

第七屆
第六次

• 109年度營業報告書及財務報表案。
• 109年度虧損撥補案。
• 109年度內部控制制度聲明書案。
• 訂定「企業社會責任實務守則」案。
• 修訂「資訊安全管理辦法」及「電腦化資訊系統處理循環制度」案。
• 廢止「董事及監察人選舉辦法」案。
• 訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
• 申請股票上櫃案。
• 辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。
• 召開110年股東常會及受理股東提案。

第七屆
第七次

• 委任新任獨立董事為本公司薪資報酬委員會之成員案。

第七屆
第八次

• 訂定「公司治理實務守則」案。
• 訂定「董事會績效評估辦法」案。
• 增修部分內控相關管理辦法及程序案。
• 申請股票上櫃案。
• 股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案。
• 110年度第一季財務報表案。
• 通過本公司109年4月1日至110年3月31日內部控制制度聲明書案。
• 投資買賣附買回、賣回條件之債券或政府公債案。
• 國外代理商評估報告案。

第七屆
第九次

• 通過變更110年股東會召開日期及地點案。

第七屆
第十次

• 110年度第二季財務報表案。
• 投資買賣附買回、賣回條件之債券或政府公債案。
• 代理發言人及經理人異動案。
• 國外代理商評估報告案。

第七屆
第一次

• 董事長選任案。
• 委任薪資報酬委員會之委員案。

第七屆
第二次

• 109年度上半年財務報告案。
• 訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。
• 訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
• 訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。
• 訂定「董事及功能性委員薪酬管理辦法」及「經理人薪酬管理辦法」案。
• 訂定現任董事長之薪酬案。
• 訂定現任董事之業務執行費用案。
• 訂定現任獨立董事之薪酬及業務執行費用案。
• 經理人每月薪酬標準與結構案。

第七屆
第三次

• 辦理 109年度第二次現金增資發行新股案。
• 訂定本公司「現金增資員工認股辦法」案。
• 109年度第二次現金增資員工認股-經理人可認購股份案。
• 國外代理商評估報告案。

第七屆
第四次

• 110年度稽核計劃案。
• 修訂「獨立董事之職責範疇規則案。
• 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
• 修訂「審計委員會組織規程」案。
• 訂定「法令遵循管理辦法」案。
• 訂定「 109年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
• 逾期帳款非屬資金貸與他人案。
• 追認代理發言人異動案。
• 109年度經理人薪資調整案。
• 109年度經理人年終及績效獎金發放案。
• 董事長之年終獎金發放案。
• 110年度預算案。
• 110年健全營運計畫案。