公司治理

第七屆

第十九次

• 通過本公司簽證會計師獨立性、適任性評估及民國一一一年簽證公費委任案
• 通過本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案
• 通過本公司民國一一一年度虧損撥補案
• 通過本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書
• 通過核准安永聯合會計師事務所及其關係企業，自本日起至民國113年3月17日提供本公司及子公司非確信服務案
• 通過本公司內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案
• 通過對子公司上海芯復瑞科技有限公司增資案
• 通過本公司申請股票上櫃案
• 通過為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案
• 通過修訂本公司「公司章程」案
• 通過本公司擬設置公司治理主管案
• 通過修訂「資金貸與及背書保證作業」案
• 通過修訂「股東會議事規則」案
• 通過修訂「公司治理實務守則」案
• 通過訂定「永續發展實務守則」案
• 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「審計委員會運作管理辦法」案
• 通過全面改選董事(含獨立董事)及受理提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案
• 通過本公司擬召開一一二年股東常會相關事宜案
• 通過本公司擬執行員工持股信託計畫案
• 通過訂定本公司一一一年第一次買回股份轉讓員工辦法
• 通過本公司一一一年度第一次申請庫藏股買回-經理人股份分配案
• 通過本公司經理人留任獎金規劃案
• 通過追認本公司管理處資深經理晉升暨經理人薪資報酬案

第七屆

第二十次

• 通過本公司內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案
• 通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣交易作業程序」、「風險管理實務守則」案
• 通過修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「董事選任程序」案
• 通過通過董事會提名之董事暨獨立董事候選人名單案
• 通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
• 通過新增召開一一二年股東常會相關事宜案

第八屆

第一次

• 通過董事長選任案
• 通過委任薪資報酬委員會之委員案

第八屆

第二次

• 通過本公司核決權限表修訂案
• 通過本公司董事會議事規則修訂案
• 通過本公司擬購置台元科技園區十期自有辦公室案
• 通過改派子公司上海芯復瑞科技有限公司法定代表人暨總經理案
• 通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案
• 通過本公司新任經理人就任暨薪資報酬案
• 通過本公司112年度經理人薪資調整案以及經理人升遷追認案

第八屆

第三次

• 通過本公司內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案
• 通過本公司一一二年度第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案

第七屆

第十二次

• 通過投資附買回之債券案
• 通過本公司110年度經理人年終及績效獎金發放案
• 通過111年簽證會計師審計公費
• 通過本公司代理發言人異動案
• 通過修正「取得或處分資產處理程序」核決權限案

第七屆

第十三次

• 通過修訂「經理人薪酬管理辦法」
• 通過一一○年度營業報告書及財務報表討論
• 通過一一○年度虧損撥補案
• 通過一一○年度內部控制制度聲明書案

第七屆

第十四次

• 111年度第一次現金增資員工認股-經理人可認購股份案
• 經理人留任獎金規劃案

第七屆

第十五次

• 通過111年度預算修正案

第七屆

第十六次

• 通過111年第二季財務報告案
• 通過大陸子公司設立案

第七屆

第十七次

• 通過本公司111年度第1次申請庫藏股買回轉讓作業準則
• 通過本公司111年度第1次申請庫藏股買回實施細則
• 通過本公司111年度第1次申請庫藏股買回-經理人股份分配案
• 通過本公司擬111年第一次買回本公司已發行股份轉讓予員工案
• 通過本公司擬自民國 111年第三季更換簽證會計師事務所及簽證會計師
• 通過111年銷售預算修正案

第七屆

第十八次

• 通過本公司 112年度稽核計劃案
• 通過本公司112年度預算案
• 通過本公司內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案
• 通過本公司內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序修正案
• 通過本公司財會主管異動案
• 通過本公司財會主管薪資報酬案
• 通過本公司111年度經理人薪資調整案
• 通過本公司111年度經理人年終及績效獎金發放案
• 通過本公司董事長之年終獎金發放案

第七屆
第五次

• 追認「109年度第一次員工認股權發行及認股辦法」案。
• 修訂「董事會議事規則」案。
• 修訂「股東會議事規則」案。
• 修訂「董事選任程序」案。
• 訂定「誠信經營守則」案。
• 訂定「董事暨經理人道德行為準則」案。
• 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
• 投保董事及重要職員責任保險案。
• 修訂「經理人薪酬管理辦法」案。
• 發行109年第一次員工認股權憑證案。
• 110年簽證會計師公費案。
• 獨立董事補選及受理股東提名相關事宜。
• 董事會提名之獨立董事候選人審查案。
• 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
• 召開110年第一次股東臨時會。

第七屆
第六次

• 109年度營業報告書及財務報表案。
• 109年度虧損撥補案。
• 109年度內部控制制度聲明書案。
• 訂定「企業社會責任實務守則」案。
• 修訂「資訊安全管理辦法」及「電腦化資訊系統處理循環制度」案。
• 廢止「董事及監察人選舉辦法」案。
• 訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
• 申請股票上櫃案。
• 辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。
• 召開110年股東常會及受理股東提案。

第七屆
第七次

• 委任新任獨立董事為本公司薪資報酬委員會之成員案。

第七屆
第八次

• 訂定「公司治理實務守則」案。
• 訂定「董事會績效評估辦法」案。
• 增修部分內控相關管理辦法及程序案。
• 申請股票上櫃案。
• 股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案。
• 110年度第一季財務報表案。
• 通過本公司109年4月1日至110年3月31日內部控制制度聲明書案。
• 投資買賣附買回、賣回條件之債券或政府公債案。
• 國外代理商評估報告案。

第七屆
第九次

• 通過變更110年股東會召開日期及地點案。

第七屆
第十次

• 110年度第二季財務報表案。
• 投資買賣附買回、賣回條件之債券或政府公債案。
• 代理發言人及經理人異動案。
• 國外代理商評估報告案。

第七屆

第十一次

• 通過111年度稽核計畫案。
• 通過111年度預算案。
• 通過投資附買回之債券案。
• 通過追認財會主管異動案。
• 通過本公司110年度經理人薪資調整案。
• 通過109年第一次員工認股權憑證發行部份註銷案。
• 通過擬第二次發行「109年第一次員工認股權憑證」案。
• 通過本公司董事長之年終獎金發放案。

第七屆
第一次

• 董事長選任案。
• 委任薪資報酬委員會之委員案。

第七屆
第二次

• 109年度上半年財務報告案。
• 訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。
• 訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
• 訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。
• 訂定「董事及功能性委員薪酬管理辦法」及「經理人薪酬管理辦法」案。
• 訂定現任董事長之薪酬案。
• 訂定現任董事之業務執行費用案。
• 訂定現任獨立董事之薪酬及業務執行費用案。
• 經理人每月薪酬標準與結構案。

第七屆
第三次

• 辦理 109年度第二次現金增資發行新股案。
• 訂定本公司「現金增資員工認股辦法」案。
• 109年度第二次現金增資員工認股-經理人可認購股份案。
• 國外代理商評估報告案。

第七屆
第四次

• 110年度稽核計劃案。
• 修訂「獨立董事之職責範疇規則案。
• 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
• 修訂「審計委員會組織規程」案。
• 訂定「法令遵循管理辦法」案。
• 訂定「 109年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
• 逾期帳款非屬資金貸與他人案。
• 追認代理發言人異動案。
• 109年度經理人薪資調整案。
• 109年度經理人年終及績效獎金發放案。
• 董事長之年終獎金發放案。
• 110年度預算案。
• 110年健全營運計畫案。