本公司設董事五至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。就前項董事名額中,設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,並採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項應符合證券主管機關發布之法令規定。有關董事候選人提名之受理方式及公告相關事宜,悉依相關法令規定辦理。

董事會成員

職稱 姓名 主要學經歷
董事長 陳冠豪
  • 長庚大學電機碩士
  • 家泰國際有限公司董事長
董事 賴俊澤
  • 成功大學工程科學博士
  • 晶心科技股份有限公司副總暨發言人
  • 本公司總經理
董事 鄭乃榮
  • 環球技術學院經營策略管理碩士
  • 暢旺投資有限公司董事長
  • 台洋開發有限公司董事長
董事 鄭俊傑
  • 元古投資有限公司董事長
獨立董事 黃瓊玉
  • 國立台灣大學經濟系
  • 中租迪和(股)公司經理
  • 益鼎創業投資管理顧問(股)公司協理
  • 中國信託創業投資(股)公司副總經理
獨立董事 陳鼎元
  • 美國密西根大學安娜堡分校電機博士
  • 台灣積體電路製造(股)公司研發主任工程師
  • 龍彩科技(股)公司經理
  • 台灣創新網中心有限公司董事長
  • 凌積應用科技(股)公司營運長
獨立董事 林華農
  • 中山大學企管學士
  • 中租迪和(股)公司財務部襄理
  • 中租建設開發(股)公司財務部協理

董事出席情形

本屆董事會任期:2020/7/23至2023/7/22,迄今(2021/10/31)已開會10 次,董事出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
董事長 陳冠豪 10 0 100
董事 賴俊澤 10 0 100
董事 鄭乃榮 10 0 100
董事 鄭俊傑 8 2 80
獨立董事 黃瓊玉 10 0 100
獨立董事 陳鼎元 8 2 80
獨立董事 林華農 4 0 100

註:林華農先生於2021/03/30股東臨時會補選後就任。

董事多元化政策

公司於「公司治理實務守則」訂定董事多元化方針,公司董事會成員由學術界、科技業界及財務會計專業人士所組成,成員皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養,符合多元化方針及落實執行。

董事進修情形

職稱 姓名 進修日期 課程名稱 進修時數(小時)
董事長 陳冠豪 2020.07.23 公司治理及證券法規 3.0
董事 賴俊澤 2020.07.23 公司治理及證券法規 3.0
董事 鄭俊傑 2020.07.23 公司治理及證券法規 3.0
董事 鄭乃榮 2020.07.23 公司治理及證券法規 3.0

董事會績效評估情形

本公司已於2021年訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,將董事會及董事成員之績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

接班計畫

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會成員之接班規劃,基於維持董事會成員之產業專業及經驗傳承,一般董事之接班人選規劃主要來自現任董事推薦適當之人選;至於獨立董事之部分,依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人之供給尚不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司經副理級以上員工為重要管理階層,每人均已完成職務說明書及職務規劃,指定職務代理人,予以訓練培養。另,公司尚運用既有的績效考核制度,評估與審核公司未來合適的接班人選,以利未來的發展與進行。公司除了留才外,同時亦對外召募優秀人才,利用內外的人才彙集,增加公司接班人選的廣度與深度。