本公司設董事五至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。就前項董事名額中,設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,並採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項應符合證券主管機關發布之法令規定。有關董事候選人提名之受理方式及公告相關事宜,悉依相關法令規定辦理。

董事出席情形

本屆董事會任期:2023/6/13至2026/6/12,迄今(2023/8/8)已開會3次,董事出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
董事長 陳冠豪 3 0 100
董事 賴俊澤 3 0 100
董事 鄭俊傑 3 0 100
獨立董事 林華農 3 0 100
獨立董事 黃淑鈴 3 0 100
獨立董事 于傑芳 3 0 100
獨立董事 王植彥 3 0 100

董事多元化政策

本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事進修情形

職稱 姓名 進修日期 課程名稱 進修時數(小時)
董事長 陳冠豪 2023/6/13 公司治理及證券法規 3
董事 賴俊澤 2023/6/13 公司治理及證券法規 3
董事 鄭俊傑 2023/6/13 公司治理及證券法規 3
職稱 姓名 進修日期 課程名稱 進修時數(小時)
獨立董事 林華農 2023/6/13 公司治理及證券法規 3
獨立董事 黃淑鈴 2023/6/13 公司治理及證券法規 3
獨立董事 于傑芳 2023/6/13 公司治理及證券法規 3
獨立董事 王植彥 2023/6/13 公司治理及證券法規 3

董事會績效評估情形

本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,將董事會及董事成員之績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考

本公司董事會整體績效自評涵蓋以下面向:

一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質
三、董事會組成與結構
四、董事的選任及持續進修
五、內部控制

董事成員績效評估之衡量項目包括下列面向:

一、 公司目標與任務之掌握。
二、 董事職責認知。
三、 對公司營運之參與程度。
四、 內部關係經營與溝通。
五、 董事之專業及持續進修。
六、 內部控制

功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列面向:

一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

評估採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估。上開績效評估結果將作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

每年 1 月問卷悉數回收後,本公司公司治理專責單位將依前開辦法分析,將結果提報董事會,並針對可加強處進行改善。

 

2022年董事會績效評估情形請詳本公司年報

接班計畫

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

本公司目前董事共7名(含獨立董事4名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會成員之接班規劃,基於維持董事會成員之產業專業及經驗傳承,一般董事之接班人選規劃主要來自現任董事推薦適當之人選;至於獨立董事之部分,依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人之供給尚不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司經副理級以上員工為重要管理階層,每人均已完成職務說明書及職務規劃,指定職務代理人,予以訓練培養。另,公司尚運用既有的績效考核制度,評估與審核公司未來合適的接班人選,以利未來的發展與進行。公司除了留才外,同時亦對外召募優秀人才,利用內外的人才彙集,增加公司接班人選的廣度與深度。