公司治理

本公司設董事五至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。就前項董事名額中，設置獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，並採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項應符合證券主管機關發布之法令規定。有關董事候選人提名之受理方式及公告相關事宜，悉依相關法令規定辦理。

董事會成員

董事出席情形

本屆董事會任期：2020/7/23至2023/7/22，迄今(2023/3/17)已開會17次，董事出席情形如下：

註:林華農先生於2021/03/30股東臨時會補選後就任。

董事多元化政策

公司於「公司治理實務守則」訂定董事多元化方針，公司董事會成員由學術界、科技業界及財務會計專業人士所組成，成員皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養，符合多元化方針及落實執行。

董事進修情形

董事會績效評估情形

本公司已於2021年訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，將董事會及董事成員之績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

接班計畫

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

本公司目前董事共7名(含獨立董事3名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會成員之接班規劃，基於維持董事會成員之產業專業及經驗傳承，一般董事之接班人選規劃主要來自現任董事推薦適當之人選；至於獨立董事之部分，依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人之供給尚不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司經副理級以上員工為重要管理階層，每人均已完成職務說明書及職務規劃，指定職務代理人，予以訓練培養。另，公司尚運用既有的績效考核制度，評估與審核公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。公司除了留才外，同時亦對外召募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。