公司治理

第七屆

第十九次

• 通過本公司簽證會計師獨立性、適任性評估及民國一一一年簽證公費委任案
• 通過本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案
• 通過本公司民國一一一年度虧損撥補案
• 通過本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書
• 通過核准安永聯合會計師事務所及其關係企業，自本日起至民國113年3月17日提供本公司及子公司非確信服務案
• 通過本公司內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案
• 通過對子公司上海芯復瑞科技有限公司增資案
• 通過本公司申請股票上櫃案
• 通過為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案
• 通過修訂本公司「公司章程」案
• 通過本公司擬設置公司治理主管案
• 通過修訂「資金貸與及背書保證作業」案
• 通過修訂「股東會議事規則」案
• 通過修訂「公司治理實務守則」案
• 通過訂定「永續發展實務守則」案
• 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「審計委員會運作管理辦法」案
• 通過全面改選董事(含獨立董事)及受理提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案
• 通過本公司擬召開一一二年股東常會相關事宜案
• 通過本公司擬執行員工持股信託計畫案
• 通過訂定本公司一一一年第一次買回股份轉讓員工辦法
• 通過本公司一一一年度第一次申請庫藏股買回-經理人股份分配案
• 通過本公司經理人留任獎金規劃案
• 通過追認本公司管理處資深經理晉升暨經理人薪資報酬案