功能性委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人。本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。本委員會每年至少召開二次。

委員會成員

職稱 姓名 主要學歷
主席 黃瓊玉

(獨立董事)
  • 國立台灣大學經濟系
  • 中租迪和(股)公司經理
  • 益鼎創業投資管理顧問(股)公司協理
  • 中國信託創業投資(股)公司副總經理
委員 陳鼎元

(獨立董事)
  • 美國密西根大學安娜堡分校電機博士
  • 台灣積體電路製造(股)公司研發主任工程師
  • 龍彩科技(股)公司經理
  • 台灣創新網中心有限公司董事長
  • 凌積應用科技(股)公司營運長
委員 林華農

(獨立董事)
  • 中山大學企管學士
  • 中租迪和(股)公司財務部襄理
  • 中租建設開發(股)公司財務部協理

年度工作重點

本薪酬委員會主要職權事項如下：

  1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程，並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準及績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定董事及經理人之薪資報酬。

委員出席情形

本屆委員會任期：2020/7/23至2023/7/22，迄今(2021/10/31)已開會4 次，出席情形如下：

姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率（％）
黃瓊玉 4 0 100
陳鼎元 4 0 100
林華農 0 0 0

註:林華農先生於2021/03/30董事會委任後就任。

薪資報酬委員會運作情形

開會日期 會議名稱 決議事項
2021.02.02

第一屆
第四次
  • 修訂「經理人薪酬管理辦法」案。
  • 發行 109 年第一次員工認股權憑證-經理人可認購股份案。
開會日期 會議名稱 決議事項
2020.08.04

第一屆
第一次
  • 第一屆薪資報酬委員會召集人及會議主席之選舉案。
  • 訂定「董事及功能性委員薪酬管理辦法」及「經理人薪酬管理辦法」案。
  • 訂定現任董事長之薪酬案。
  • 訂定現任董事之業務執行費用案。
  • 訂定現任獨立董事之薪酬及業務執行費用案。
  • 審查應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
  • 經理人每月薪酬標準與結構案。
2020.09.07

第一屆
第二次
  • 訂定「現金增資員工認股辦法」案。
  • 109年度第二次現金增資員工認股—經理人可認購股份案。
2020.12.28

第一屆
第三次
  • 修訂「薪資報酬委員會組織規程」。
  • 109 年度經理人薪資調整案。
  • 109 年度經理人年終及績效獎金發放案。
  • 董事長之年終獎金發放案。