公司治理

本公司设董事五至九人，任期三年，採候选人提名制度，由股东会就候选人名单中选任之。就前项董事名额中，设置独立董事人数不得少于三人，且不得少于董事席次五分之一，并採候选人提名制度，由股东会就独立董事候选人名单中选任之，有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、独立性之认定、提名方式及其他应遵行事项应符合证券主管机关发布之法令规定。有关董事候选人提名之受理方式及公告相关事宜，悉依相关法令规定办理。

董事出席情形

本届董事会任期：2023/6/13至2026/6/12，迄今(2024/3/22)已开会6次，董事出席情形如下：

董事多元化政策

本公司「公司治理实务守则」订有董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。

董事进修情形

董事会绩效评估情形

本公司已订定董事会绩效评估办法及其评估方式，将董事会及董事成员之绩效评估之结果提报董事会，并运用于个别董事薪资报酬及提名续任之参考

本公司董事会整体绩效自评涵盖以下面向：

一、对公司营运之参与程度
二、提升董事会决策品质
三、董事会组成与结构
四、董事的选任及持续进修
五、内部控制

董事成员绩效评估之衡量项目包括下列面向：

一、 公司目标与任务之掌握。
二、 董事职责认知。
三、 对公司营运之參与程度。
四、 内部关係经营与沟通。
五、 董事之专业及持续进修。
六、 内部控制

功能性委员会绩效评估之衡量项目包括下列面向：

一、对公司营运之参与程度。
二、功能性委员会职责认知。
三、提升功能性委员会决策品质。
四、功能性委员会组成及成员选任。
五、内部控制。

评估採用内部问卷方式进行，依董事会运作、董事参与度，採董事对董事会运作评估、董事对自身参与评估。上开绩效评估结果将作为订定其个别薪资报酬之参考依据。

每年 1 月问卷悉数回收后，本公司公司治理专责单位将依前开办法分析，将结果提报董事会，并针对可加强处进行改善。

2022年董事会绩效评估情形请详本公司年报

接班计画

一、董事会成员之接班规划及运作情形

本公司目前董事共7名(含独立董事4名)，皆具备商务、财务会计或公司业务所须之管理专长，未来本公司董事会之组成架构及成员经历背景将延续目前架构。

关于董事会成员之接班规划，基于维持董事会成员之产业专业及经验传承，一般董事之接班人选规划主要来自现任董事推荐适当之人选；至于独立董事之部分，依法须具商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验，国内这部分专业人之供给尚不虞匮乏，故独立董事之接班本公司规划可能来自业界各领域之专业人士。

二、重要管理阶层之接班规划及运作情形

本公司经副理级以上员工为重要管理阶层，每人均已完成职务说明书及职务规划，指定职务代理人，予以训练培养。另，公司尚运用既有的绩效考核制度，评估与审核公司未来合适的接班人选，以利未来的发展与进行。公司除了留才外，同时亦对外召募优秀人才，利用内外的人才彙集，增加公司接班人选的广度与深度。